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人民銀行召開打擊治理跨境賭博資金鏈工作會議

時間:2020-06-12 10:32:24  來源:央行  

  據央行官網消息,近日,中國人民銀行在京召開會議,專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會議通報了今年以來相關工作進展,分析了當前面臨的復雜形勢,重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈進行再部署、再推動。人民銀行黨委委員、副行長范一飛出席會議并講話。

  范一飛指出,加強金融監管工作、斬斷涉賭資金鏈路,是黨中央交辦的一項重大政治任務,也是對各單位監管能力的一次大考。各單位要進一步提高政治站位,增強防控治理工作的責任感和緊迫感,切實踐行“兩個維護”,牢固樹立并認真貫徹總體國家安全觀,把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏防范化解重大金融風險“攻堅戰”的重要任務,把補齊金融服務短板作為國家治理體系和治理能力現代化的必然要求,在思想上“繃緊弦”,在行動上“拉滿弓”,堅決完成黨中央交給的重大政治任務。

  范一飛要求,各單位要高度警覺、準確把握打擊治理跨境賭博金融監管工作面臨的困難與挑戰。把困難估計得更充分,把挑戰認識得更到位,繼續加強調查研究,加大以案為鑒、以案倒查工作力度,摸清摸透跨境賭博資金流轉作案手法,準確把握涉賭資金鏈實際情況,及時有效調整防控治理戰略戰術,有的放矢、有效阻擊。

  范一飛強調,重任在肩,行勝于言,各單位要同頻共振,有效提升打擊治理跨境賭博金融監管工作的針對性和實效性。一是強化統籌協調,做好信息共享,充分調動基層分支機構的力量,推動形成左右呼應、上下通達的網格型聯動機制。二是強化分工協作,堅持各司其職、協同作戰,避免推諉塞責、敷衍應付,以目標導向、問題導向,在制度適用、檢查安排等方面合力加大涉賭賬戶、涉賭資金活動懲處力度。三是強化主體責任,繼續按照“誰開戶(卡)誰負責”“誰的用戶(商戶)誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則,嚴肅問責持牌支付服務主體責任。四是強化治理能力,重點是治理機制和技術手段兩個方面,有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。五是強化宣傳警示教育,快速形成全行業防賭反賭禁賭的氛圍,積極鼓勵群眾在可疑線索舉報、可疑證據提供等方面主動作為。

  人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局相關司局,以及中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司主要負責同志參加會議。

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